Около 70 человек задержали в Беларуси по уголовному делу преступной сети по незаконному обороту средств платежа, сообщили в Следственном комитете.
Руководителем группы оперативники называют 25-летнего минчанина. Он создал в Минске и областных центрах страны разветвленную сеть, в составе которой насчитывалось более 25 участников, они оказывали услуги по незаконному обороту средств платежа. Кроме того, в преступную группу входили более 50 «дроповодов», которые оформляли на подставных лиц банковские карты, абонентские номера сотовой связи и фейковые аккаунты на различных ресурсах и интернет-площадках.
«Участники созданного в преступных целях сервиса с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных, посредством которых было возможно получение доступа к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам, а также противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах», — сообщили в СК.
Услугами дроп-сервиса пользовались другие злоумышленники. В частности, так они выводили преступные доходы.
«Для указанных целей организаторами преступной деятельности было привлечено более 1700 подставных лиц, т. н. „дропов“, из числа граждан, проживающих как в Беларуси, так и за пределами страны, на имя которых оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты», — рассказали в СК.
Дроповод — это человек из преступной группы, который ищет и нанимает других людей (дропов) для совершения мошеннических операций с деньгами, полученными преступным путем. Дроповоды вербуют дропов, которые предоставляют свои банковские карты и счета для вывода и обналичивания украденных средств, выступая таким образом в роли посредников-соучастников в мошеннических схемах.
Следствие установило, что злоумышленники незаконно продали более 4000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений.
«В ходе масштабной операции, проведенной следователями и оперативными работниками одновременно на территории города Минска и областных центров, в органы следствия доставлено более 70 лиц, в том числе задержаны организатор и руководители преступной деятельности, проведено более 100 обысков, по результатам которых изъяты денежные средства, криптовалюта и иное имущество, приобретенное преступным путем», — отметили в СК.
Действия задержанных квалифицированы по ст. 222 Уголовного кодекса (Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов). Организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.