В Польше задержаны 20 человек, подозреваемые в участии в организованной преступной группе, которая в обход санкций Евросоюза продала в Беларусь и Россию около 600 автомобилей класса люкс. Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции (CBŚP).
Преступная группа вела незаконную деятельность с 2021 по 2025 год на территории Польши, Чехии, Литвы, Германии и других европейских стран. Ее участники использовали так называемых подставных лиц, создавая компании и предприятия для расширения цепочек транзакций.
«Группа приобретала в автосалонах люксовые автомобили марок BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем машины перепродавались другим фирмам и направлялись к получателям в странах ЕС. Оттуда они снова завозились в Польшу, чтобы в конечном итоге — с нарушением санкций — продать их в Россию и Беларусь, в основном через беларусские, азербайджанские и казахстанские фирмы», — сообщает Центральное бюро расследований.
По данным следствия, в результате этой схемы в Россию и Беларусь было незаконно вывезено около 600 люксовых автомобилей. Компании, подконтрольные членам группы, незаконно получили возврат НДС на сумму свыше 40 миллионов злотых (33,5 миллиона рублей).
«Во второй половине сентября сотрудники Центрального бюро задержали 20 человек. Прокурор Региональной прокуратуры в Люблине предъявил им обвинения, в том числе в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС на сумму более 17 миллионов злотых (14 миллионов рублей), отмывании денег и обходе санкций, введенных против России и Беларуси», — пишет ведомство.
Троим подозреваемым предъявлено обвинение в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры суд постановил взять под стражу на три месяца двоих из них.
В ходе следственных действий были изъяты ценности: элитные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в разных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации также заблокировал средства на банковских счетах подозреваемых — всего более 10 миллионов злотых (8,4 миллиона рублей).
Преступления, в которых обвиняются участники группы, включая некоторые, классифицируемые как тяжкие, караются лишением свободы на срок от пяти лет, а также крупными штрафами.